Седьмой подозреваемый по делу о мошенничестве в рамках организации «Продовольствие нашего будущего» признает себя виновным в пособничестве отмыванию денег

Sahan Journal публикует глубокие и актуальные новости для иммигрантов и цветных сообществ и совместно с ними — такие истории вы не найдете больше нигде.

Получите доступ к нашим подробным отчетам, подписавшись на нашу бесплатную рассылку новостей.

Ищете все последние новости о расследовании «Продовольствие нашего будущего»? Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей!

Истории, исходящие из разных сообществ Миннесоты, бесценны. Помогите нам сделать их бесплатными для чтения для всех.

Седьмой обвиняемый по предполагаемому делу о мошенничестве с федеральной продовольственной помощью признал себя виновным в федеральном суде во вторник, признав, что помогал подозреваемым отмывать деньги, предназначенные для кормления малообеспеченных детей.

38-летний Мулата Али из Миннеаполиса признал себя виновным по одному пункту обвинения в пособничестве и подстрекательстве к краже государственных денег.

Мулата управлял компанией Franklyn Transportation LLC, которую, как утверждают федеральные власти, мошенники использовали в качестве подставной компании для отмывания более чем 2 миллионов долларов украденных федеральных денег.

Одетый в черное зимнее пальто и сидящий рядом с двумя своими адвокатами, Мулата тихо говорил через судебного переводчика, признаваясь в правонарушении. Эндрю Моринг, один из адвокатов Мулаты, заявил в суде, что люди, вовлеченные в предполагаемую схему, заплатили Мулате около 100 000 долларов за использование банковского счета его бизнеса для перемещения украденных денег. Помимо этого, сказал Моринг, Мулата не мог контролировать ни одну из украденных 2 миллионов долларов.

"Я не знал, что он это делает", - сказал Мулата во вторник о подозреваемом, который использовал свой банковский счет. «Я не мог контролировать его действия».

Соглашение о признании вины Мулаты предусматривает примерное наказание в виде тюремного заключения на срок от 24 до 30 месяцев и выплату 95 099 долларов в качестве компенсации — равную сумме, которую он получил за то, что позволил предполагаемым мошенникам использовать его банковский счет.

Мулата был одним из 10 новых обвиняемых, предъявленных прокурору США Эндрю Люгеру по делу в марте. Обвинение Мулате было выдвинуто в рамках информационного преступления, а это означало, что он должен был признать себя виновным.

Хочу больше? Получайте новости и истории, освещающие жизнь и опыт иммигрантов Миннесоты и цветных сообществ.

В общей сложности 60 обвиняемым предъявлено обвинение в предполагаемом мошенничестве, стоимость которого, по оценкам следователей, составляет 250 миллионов долларов. Дело в основном касалось подозреваемых, которые предположительно получали федеральную продовольственную помощь через спонсора Feeding Our Future.

Предполагаемое мошенничество, как сообщается, разыгрывалось по простой схеме: несколько организаций в денежной цепочке сообщили, что подали на тысячи больше обедов, чем на самом деле, или просто никогда их не подавали вообще, чтобы получить больше федеральных долларов возмещения. Эти средства затем проходили через различные подставные компании, а затем, как утверждается, были присвоены преступниками, которые использовали деньги для покупки недвижимости для отдыха, домов и роскошных автомобилей, среди прочего.

По данным федеральных властей, Мулата позволил сообщнику использовать свой банковский счет. Другие сообщники, работавшие с S&S Catering и Youth Investors Lab (двумя другими компаниями, замешанными в предполагаемой схеме), перевели на банковский счет более 2 миллионов долларов.

Мулата сообщил суду, что осенью 2020 года он зарегистрировал компанию Franklyn Transportation с намерением начать бизнес по грузоперевозкам.

В какой-то момент судья федерального округа Нэнси Бразел сказала Мулате, что его признание вины может повлиять на его иммиграционный статус. Мулата является постоянным жителем, а не гражданином США.

«Если вы признаете себя виновным, вас могут депортировать или выдворить из США», — заявил Брасел.

«Да, ваша честь», — ответил Мулата, добавив, что ранее он говорил с иммиграционным адвокатом о своей ситуации.

Мулата и его адвокаты не общались со средствами массовой информации после того, как он признал себя виновным.

Это значит, что оно должно быть бесплатным! Мы не размещаем наши новости за платным доступом. Ваше пожертвование, не облагаемое налогом, имеет решающее значение для нашей миссии по информированию вас.

Ваш вклад оценен по достоинству.